Similar Items: Compliance, blanqueo de capitales y criminalidad organizada /
- Prevención del blanqueo de capitales /
- Prontuario jurisprudencial del delito de blanqueo de capitales /
- Prevención y castigo del blanqueo de capitales : un análisis jurídico-económico /
- Constituciones fundacionales de Venezuela
- Responsabilidad penal de las empresas y compliance program /
- Constitución de Venezuela de 1961
Topic: Corporate governance
- La dirección de empresas ante los retos del siglo XXI : homenaje al profesor Juan José Renau Piqueras /
- Una mirada al gobierno corporativo en Chile : casos emblemáticos /
- Mejora del gobierno corporativo de sociedades no cotizadas : (a propósito de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre) /
- Estudios sobre el proceso de impugnación de acuerdos sociales : adaptado a la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de sociedades de capital para la mejora del gobierno corporativo /
- Corporate compliance : la prevención de riesgos penales y delitos en las organizaciones penalmente responsables /
- Emisores de valores & gobierno corporativo : un análisis a las encuestas de código país 2007-2014 /
Topic: Money laundering
- Síntesis y reflexiones sobre el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo en Colombia /
- La ruta del dinero K /
- Economía y seguridad en el posconflicto /
- La responsabilidad penal de los funcionarios del sector financiero por el lavado de activos : especial referencia al delito de omisión de control /
- Prontuario jurisprudencial del delito de blanqueo de capitales /
- Armonización del delito de lavado de activos en los países de la alianza del pacífico /
Author: Rodríguez Morales, Alejandro J.
Author: Agurto Gonzáles, Carlos Antonio
- Algunas cuestiones geopolíticas y constitucionales con impacto en las políticas criminales : miradas disimiles y diversas desde la dogmática jurídica /
- La atipicidad de la presunción de legitimidad del acto administrativo y la carga de la prueba en el proceso tributario /
- El trabajo a través de plataformas digitales : ¿autónomos o subordinados? : una visión de derecho comparado /
- El ordenamiento jurídico en el prisma de la declaración judicial /
- El precario : estudio teórico práctico /
- La búsqueda de la verdad /