Similar Items: La innovación en la lucha contra el lavado de activos /
- Journal of money laundering control
- Principios de derecho penal económico /
- Capacidad de recuperación empresarial : administración del creciente riesgo de fraude y corrupción /
- Los nuevos ámbitos de la delicuencia empresarial : fotografía urbana de la delincuencia mercantil /
- White collar crime : the uncut version /
- El delito de lavado de activos /
Topic: Money laundering
- Síntesis y reflexiones sobre el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo en Colombia /
- La ruta del dinero K /
- Economía y seguridad en el posconflicto /
- La responsabilidad penal de los funcionarios del sector financiero por el lavado de activos : especial referencia al delito de omisión de control /
- La prevención de blanqueo de capitales : un análisis teórico-práctico /
- Tratamiento penal y procesal penal del tráfico de drogas : la delincuencia organizada y el blanqueo de capitales /
Topic: Commercial crimes
- La administración desleal de los órganos societarios /
- Cuestiones fundamentales de derecho penal económico : parte general y parte especial /
- Los delitos económicos /
- Levantamiento del velo corporativo : panorama y perspectivas, el caso colombiano /
- Delitos económicos, contra la administración pública y criminalidad organizada /
- Derecho penal aplicado : parte especial : delitos contra intereses colectivos o difusos /
Author: Martínez Sánchez, Wilson Alejandro
- Sangre de mártires, semilla de esperanza : construcción de las nociones de cuerpo y memoria tras la masacre de Trujillo /
- Síntesis y reflexiones sobre el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo en Colombia /
- La inimputabilidad por trastorno mental : un estudio de su determinación a partir de la racionalidad comunicativa y la teoría de sistemas /
- La innovación en la lucha contra el lavado de activos /