Ejemplares similares: Obligaciones derivadas de la ley de prevención del blanqueo de capitales en el ámbito de las profesiones jurídicas :
- Compliance, blanqueo de capitales y criminalidad organizada /
- Tipos penales contra la eficiencia de la administración pública /
- Mentir, hacer trampas y apropiarse de lo ajeno : una teoría moral de los delitos de cuello blanco /
- Contador forense : sus responsabilidades en relación con los delitos penales financieros : casos en Colombia, México ay Argentina /
- La innovación en la lucha contra el lavado de activos /
- Los nuevos ámbitos de la delicuencia empresarial : fotografía urbana de la delincuencia mercantil /
Tópico: Money laundering
- La responsabilidad penal de los funcionarios del sector financiero por el lavado de activos : especial referencia al delito de omisión de control /
- El Lavado de activos en Colombia : consideraciones desde la dogmática y la política criminal /
- Lavagem de dinheiro e crime organizado : diálogos entre Brasil e Portugal /
- Blackstone's guide to the Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018 /
- Compliance, blanqueo de capitales y criminalidad organizada /
- La financiación ilícita de los partidos políticos : régimen general y respuesta desde el derecho penal /
Tópico: Prevention.
- Disuasión del terrorismo : estudios desde el análisis económico del derecho /
- Medicina defensiva y judicialización : radiografía del litigio en la sanidad pública /
- Terrorismo, seguridad y retraimiento democrático : el declive del estado de derecho consitucional /
- Trata de personas y empresas : estándares y recomendaciones para su prevención en Colombia /
- Delitos sexuales en entornos virtuales contra niños, niñas y adolescentes /
- Eficiência e combate à corrupção nas compras públicas /
Autor: Martínez-Valera, Paola María Úbeda
Autor: Mira Ros, Corazón
- Obligaciones derivadas de la ley de prevención del blanqueo de capitales en el ámbito de las profesiones jurídicas : especial referencia al abogado /
- Obligaciones derivadas de la ley de prevención del blanqueo de capitales en el ámbito de las profesiones jurídicas : especial referencia al abogado /