Resultados de búsqueda

Materias dentro de su búsqueda. Materias dentro de su búsqueda.
Limitar resultados
  1. Imagen de Portada

    La prevención de blanqueo de capitales : un análisis teórico-práctico / por Clavijo Suntura, Joel Harry

    Publicado 2022.

    Digitalia Hispánica
    Electrónico eBook
  2. Imagen de Portada

    Tratamiento penal y procesal penal del tráfico de drogas : la delincuencia organizada y el blanqueo de capitales / por Puerta, Inmer

    Publicado 2022.

    Digitalia Hispánica
    Electrónico eBook
  3. Imagen de Portada

    El delito de lavado de activos / por Piva Torres, Gianni Egidio

    Publicado 2024.

    Digitalia Hispánica
    Electrónico eBook
  4. Imagen de Portada

    Prontuario jurisprudencial del delito de blanqueo de capitales / por Reinoso Martínez, Fernando

    Publicado 2020.

    Digitalia Hispánica
    Electrónico eBook
  5. Imagen de Portada

    Desafíos contemporáneos en el derecho penal, ética empresarial y compliance global /

    Publicado 2025.

    Digitalia Hispánica
    Electrónico eBook
  6. Imagen de Portada

    El enriquecimiento ilícito / por Almeida, Usoa

    Publicado [2012]

    Digitalia Hispánica
    Electrónico eBook
  7. Imagen de Portada

    Propiedad inmobiliaria : blanqueo de capital y crimen organizado / por Ferro Veiga, José Manuel

    Publicado [2012]

    Digitalia Hispánica
    Electrónico eBook
  8. Imagen de Portada

    La ruta del dinero K / por Santoro, Daniel, 1958-

    Publicado 2016.

    Digitalia Hispánica
    Electrónico eBook
  9. Imagen de Portada

    El lavado de activos y su afectación a la administración pública del Estado ecuatoriano / por Alvarado Moncada, Zoila Felícita

    Publicado [2022]

    Digitalia Hispánica
    Electrónico eBook
  10. Imagen de Portada

    Prevención del blanqueo de capitales /

    Publicado [2015]

    Digitalia Hispánica
    Electrónico eBook
  11. Imagen de Portada

    Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

    Publicado [2019]

    Digitalia Hispánica
    Electrónico eBook
  12. Imagen de Portada

    Prevención y castigo del blanqueo de capitales : un análisis jurídico-económico / por Bermejo, Mateo G.

    Publicado 2015.

    Digitalia Hispánica
    Electrónico eBook
  13. Imagen de Portada

    Derecho penal, persona jurídica y delito de blanqueo de capitales / por Bajo Fernández, Miguel

    Publicado [2018]
    Digitalia Hispánica
    Electrónico eBook
  14. Imagen de Portada

    Responsabilidad penal de las empresas y compliance program / por Calcina Hancco, Aldo, Silva Sánchez, Jesús-María

    Publicado [2018]
    Digitalia Hispánica
    Electrónico eBook
  15. Imagen de Portada

    Derecho penal económico y de la empresa / por Zugaldía Espinar, José Miguel

    Publicado [2018]
    Digitalia Hispánica
    Electrónico eBook
  16. Imagen de Portada

    Compliance, blanqueo de capitales y criminalidad organizada / por Rodríguez Morales, Alejandro J.

    Publicado [2024]
    Digitalia Hispánica
    Electrónico eBook
  17. Imagen de Portada

    Mitigación del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo / por Zabala Leal, Tatiana Dulima

    Publicado [2019]

    Digitalia Hispánica
    Electrónico eBook
  18. Imagen de Portada

    Economía y seguridad en el posconflicto /

    Publicado diciembre del 2018.

    Digitalia Hispánica
    Electrónico eBook
  19. Imagen de Portada

    Armonización del delito de lavado de activos en los países de la alianza del pacífico / por Vargas Mendoza, Ligia María

    Publicado [2018]

    Digitalia Hispánica
    Electrónico eBook
  20. Imagen de Portada

    Síntesis y reflexiones sobre el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo en Colombia /

    Publicado [2014]

    Digitalia Hispánica
    Electrónico eBook

Herramientas de búsqueda: