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    La prevención de blanqueo de capitales : un análisis teórico-práctico / by Clavijo Suntura, Joel Harry

    Published 2022.

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    Tratamiento penal y procesal penal del tráfico de drogas : la delincuencia organizada y el blanqueo de capitales / by Puerta, Inmer

    Published 2022.

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    El delito de lavado de activos / by Piva Torres, Gianni Egidio

    Published 2024.

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    Prontuario jurisprudencial del delito de blanqueo de capitales / by Reinoso Martínez, Fernando

    Published 2020.

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    Desafíos contemporáneos en el derecho penal, ética empresarial y compliance global /

    Published 2025.

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    El enriquecimiento ilícito / by Almeida, Usoa

    Published [2012]

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    Propiedad inmobiliaria : blanqueo de capital y crimen organizado / by Ferro Veiga, José Manuel

    Published [2012]

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    La ruta del dinero K / by Santoro, Daniel, 1958-

    Published 2016.

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    El lavado de activos y su afectación a la administración pública del Estado ecuatoriano / by Alvarado Moncada, Zoila Felícita

    Published [2022]

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    Prevención del blanqueo de capitales /

    Published [2015]

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    Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

    Published [2019]

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    Prevención y castigo del blanqueo de capitales : un análisis jurídico-económico / by Bermejo, Mateo G.

    Published 2015.

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    Derecho penal, persona jurídica y delito de blanqueo de capitales / by Bajo Fernández, Miguel

    Published [2018]
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    Responsabilidad penal de las empresas y compliance program / by Calcina Hancco, Aldo, Silva Sánchez, Jesús-María

    Published [2018]
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    Derecho penal económico y de la empresa / by Zugaldía Espinar, José Miguel

    Published [2018]
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    Compliance, blanqueo de capitales y criminalidad organizada / by Rodríguez Morales, Alejandro J.

    Published [2024]
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    Mitigación del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo / by Zabala Leal, Tatiana Dulima

    Published [2019]

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    Economía y seguridad en el posconflicto /

    Published diciembre del 2018.

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    Armonización del delito de lavado de activos en los países de la alianza del pacífico / by Vargas Mendoza, Ligia María

    Published [2018]

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    Síntesis y reflexiones sobre el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo en Colombia /

    Published [2014]

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