Search Results - "Money laundering"

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    Journal of money laundering control

    Published 1997-
    Subjects: “…Money laundering.…”

    Full text available from Research Library: 07/01/2001 to 1 year ago
    Electronic Journal
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    La prevención de blanqueo de capitales : un análisis teórico-práctico / by Clavijo Suntura, Joel Harry

    Published 2022.
    Subjects: “…Money laundering Spain Prevention.…”

    Digitalia Hispánica
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    La eficacia de las normas de prevención, detección y sanción del lavado de activos en Colombia /

    Published 2020.
    Subjects: “…Money laundering.…”

    Digitalia Hispánica
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    El delito de lavado de activos / by Piva Torres, Gianni Egidio

    Published 2024.
    Subjects: “…Money laundering Prevention.…”

    Digitalia Hispánica
    Electronic eBook
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    Prontuario jurisprudencial del delito de blanqueo de capitales / by Reinoso Martínez, Fernando

    Published 2020.
    Subjects: “…Money laundering Law and legislation Spain.…”

    Digitalia Hispánica
    Electronic eBook
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    Prevención y castigo del blanqueo de capitales : un análisis jurídico-económico / by Bermejo, Mateo G.

    Published 2015.
    Subjects: “…Money laundering Law and legislation Spain.…”

    Digitalia Hispánica
    Electronic eBook
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    Prevención del blanqueo de capitales /

    Published [2015]
    Subjects: “…Money laundering Law and legislation Spain.…”

    Digitalia Hispánica
    Electronic eBook
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    El enriquecimiento ilícito / by Almeida, Usoa

    Published [2012]
    Subjects: “…Money laundering.…”

    Digitalia Hispánica
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    El lavado de activos y su afectación a la administración pública del Estado ecuatoriano / by Alvarado Moncada, Zoila Felícita

    Published [2022]
    Subjects: “…Money laundering Ecuador.…”

    Digitalia Hispánica
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    Mitigación del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo / by Zabala Leal, Tatiana Dulima

    Published [2019]
    Subjects: “…Money laundering Colombia.…”

    Digitalia Hispánica
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    Síntesis y reflexiones sobre el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo en Colombia /

    Published [2014]
    Subjects: “…Money laundering Colombia.…”

    Digitalia Hispánica
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    Lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.

    Published [2023]
    Subjects: “…Money laundering.…”

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    Armonización del delito de lavado de activos en los países de la alianza del pacífico / by Vargas Mendoza, Ligia María

    Published [2018]
    Subjects: “…Money laundering Law and legislation Latin America.…”

    Digitalia Hispánica
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    Desafíos contemporáneos en el derecho penal, ética empresarial y compliance global /

    Published 2025.
    Subjects: “…Money laundering.…”

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    Tratamiento penal y procesal penal del tráfico de drogas : la delincuencia organizada y el blanqueo de capitales / by Puerta, Inmer

    Published 2022.
    Subjects: “…Money laundering.…”

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    Propiedad inmobiliaria : blanqueo de capital y crimen organizado / by Ferro Veiga, José Manuel

    Published [2012]
    Subjects: “…Money laundering Spain.…”

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    Tributación en la era digital /

    Published [2024]
    Subjects: “…Money laundering Colombia.…”

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    La responsabilidad penal de los funcionarios del sector financiero por el lavado de activos : especial referencia al delito de omisión de control / by Hernández Quintero, Hernando Antonio

    Published [2014]
    Subjects: “…Money laundering Colombia.…”
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    Derecho penal, persona jurídica y delito de blanqueo de capitales / by Bajo Fernández, Miguel

    Published [2018]
    Subjects: “…Money laundering Law and legislation Spain.…”
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    Compliance, blanqueo de capitales y criminalidad organizada / by Rodríguez Morales, Alejandro J.

    Published [2024]
    Subjects: “…Money laundering Venezuela.…”
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