Resultados de búsqueda - "FRAUDE"

Aspectos administrativos, contables y fiscales de la Ley anti-lavado de dinero

Materias: “…Fraude fiscal Mx̌ico…”

Enlace del recurso

Evasin̤ fiscal un problema a resolver por Camargo Hernǹdez, David Francisco

Materias: “…Fraude fiscal…”
Enlace del recurso

Ensamblando límites : informalidad, fraude e innovación = Assembling borders : informality, fraud and innovation /

“…Assembling borders : informality, fraud and innovation…”

Digitalia Hispánica

European Investment Bank Group fraud investigations activity report 2018

Acceso restringido

European Investment Bank Group fraud investigations activity report 2019

Acceso restringido

El delito de fraude en la administración de las personas jurídicas / por Quiñones Guanilo, Javier Fernando

Digitalia Hispánica

Prevencin̤ del blanqueo de capitales y de la financiacin̤ del terrorismo (Nueva Ley 10/2010, de 28 de abril) por Vega Sǹchez, Mara̕ Victoria

Materias: “…Fraude fiscal…”

Enlace del recurso

Auditoría forense / por Márquez Arcila, René

Materias: “…Fraud.…”

Digitalia Hispánica

Investigación del fraude interno y externo en el ámbito corporativo (aseguradoras) e institucional : en búsqueda de los por qué, cuándo y cómo : referencia especial al arsón y al tráfico ilícito de vehículos / por Ferro Veiga, José Manuel

Materias: “…Fraud Spain.…”

Digitalia Hispánica

El delito de corrupción en el sector privado / por Gili Pascual, Antoni

Materias: “…Fraud Law and legislation Spain.…”

Digitalia Hispánica

El delito de estafa / por Balmaceda Hoyos, Gustavo, Fajardo Vanegas, Juan Sebastián

Materias: “…Fraud Law and legislation Colombia.…”
Digitalia Hispánica

Control Interno y Fraudes con base en los ciclos transaccionales Anl̀isis de informe COSO I y II por Estupiǹ̨ Gaitǹ, Rodrigo

Enlace del recurso

Imposturas hispánicas : fraude y creación (siglos XVII-XXI) /

Digitalia Hispánica

Infracciones penales relacionadas con instrumentos mercantiles de crédito y débito : el peligro del dinero de plástico para empresas y usuarios / por Ferro Veiga, José Manuel

Materias: “…Credit card fraud Law and legislation Spain.…”
Digitalia Hispánica

Journal of money laundering control

Materias: “…Fraude fiscal Publicaciones perid̤icas.…”

Acceso restringido

Primer impulso / por Meyer, Jlee

Materias: “…Fraud investigation Fiction.…”

Digitalia Hispánica

Fraudes Eletrn̥icas e a Proteȯ̂ do Consumidor nas Compras via Internet por Suzuki, Carlos Mikio

Enlace del recurso

Delitos contra la hacienda pública : lucha y control del fraude fiscal en la era digital / por Cruz Palenzuela, Samuel, 1987-

Digitalia Hispánica

Guia legal, fiscal y administrativa de la Ley antilavado de dinero por Přez Chv̀ez, Još

Materias: “…Fraude fiscal Mx̌ico…”

Acceso restringido

Armonizacin̤ del delito de lavado de activos en los pas̕es de la alianza del pacf̕ico

Materias: “…Lucha contra el fraude y la evasin̤ fiscal Colombia…”

Acceso restringido