Resultados para "Money laundering" Mostrando 1 - 27 Resultados de 27 Laminas_Feed_Writer 2 (https://getlaminas.org) https://descubridor.academia.cl/Search/Results?sort=last_indexed+desc&limit=50&lookfor=%22Money+laundering%22&type=Subject&lng=es 27 0 50 La prevención de blanqueo de capitales : un análisis teórico-práctico / Sat, 01 Jan 2022 05:40:37 -0300 https://descubridor.academia.cl/Record/DIGBOSCH0321 https://descubridor.academia.cl/Record/DIGBOSCH0321 Clavijo Suntura, Joel Harry Electrónico eBook 2022 Clavijo Suntura, Joel Harry 0 Tratamiento penal y procesal penal del tráfico de drogas : la delincuencia organizada y el blanqueo de capitales / Sat, 01 Jan 2022 05:40:37 -0300 https://descubridor.academia.cl/Record/DIGBOSCH0331 https://descubridor.academia.cl/Record/DIGBOSCH0331 Puerta, Inmer Electrónico eBook 2022 Puerta, Inmer 0 El delito de lavado de activos / Mon, 01 Jan 2024 05:40:37 -0300 https://descubridor.academia.cl/Record/DIGBOSCH0426 https://descubridor.academia.cl/Record/DIGBOSCH0426 Piva Torres, Gianni Egidio Electrónico eBook 2024 Piva Torres, Gianni Egidio 0 Prontuario jurisprudencial del delito de blanqueo de capitales / Wed, 01 Jan 2020 05:40:37 -0300 https://descubridor.academia.cl/Record/DIGDYK1971 https://descubridor.academia.cl/Record/DIGDYK1971 Reinoso Martínez, Fernando Electrónico eBook 2020 Reinoso Martínez, Fernando 0 Desafíos contemporáneos en el derecho penal, ética empresarial y compliance global / Wed, 01 Jan 2025 05:40:37 -0300 https://descubridor.academia.cl/Record/DIGDYK4356 https://descubridor.academia.cl/Record/DIGDYK4356 Electrónico eBook 2025 0 El enriquecimiento ilícito / Sun, 01 Jan 2012 05:40:37 -0300 https://descubridor.academia.cl/Record/DIGECU0448 https://descubridor.academia.cl/Record/DIGECU0448 Almeida, Usoa Electrónico eBook 2012 Almeida, Usoa 0 Propiedad inmobiliaria : blanqueo de capital y crimen organizado / Sun, 01 Jan 2012 05:40:37 -0300 https://descubridor.academia.cl/Record/DIGECU0625 https://descubridor.academia.cl/Record/DIGECU0625 Ferro Veiga, José Manuel Electrónico eBook 2012 Ferro Veiga, José Manuel 0 La ruta del dinero K / Fri, 01 Jan 2016 05:40:37 -0300 https://descubridor.academia.cl/Record/DIGEDICNSB0225 https://descubridor.academia.cl/Record/DIGEDICNSB0225 Santoro, Daniel, 1958- Electrónico eBook 2016 Santoro, Daniel, 1958- 0 El lavado de activos y su afectación a la administración pública del Estado ecuatoriano / Sat, 01 Jan 2022 05:40:37 -0300 https://descubridor.academia.cl/Record/DIGETECAM0035 https://descubridor.academia.cl/Record/DIGETECAM0035 Alvarado Moncada, Zoila Felícita Electrónico eBook 2022 Alvarado Moncada, Zoila Felícita 0 Prevención del blanqueo de capitales / Thu, 01 Jan 2015 05:40:37 -0300 https://descubridor.academia.cl/Record/DIGICB0130 https://descubridor.academia.cl/Record/DIGICB0130 Electrónico eBook 2015 0 Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Tue, 01 Jan 2019 05:40:37 -0300 https://descubridor.academia.cl/Record/DIGICB0506 https://descubridor.academia.cl/Record/DIGICB0506 Electrónico eBook 2019 0 Prevención y castigo del blanqueo de capitales : un análisis jurídico-económico / Thu, 01 Jan 2015 05:40:37 -0300 https://descubridor.academia.cl/Record/DIGMPONS0287 https://descubridor.academia.cl/Record/DIGMPONS0287 Bermejo, Mateo G. Electrónico eBook 2015 Bermejo, Mateo G. 0 Derecho penal, persona jurídica y delito de blanqueo de capitales / Mon, 01 Jan 2018 05:40:37 -0300 https://descubridor.academia.cl/Record/DIGOLEJNK0325 https://descubridor.academia.cl/Record/DIGOLEJNK0325 Bajo Fernández, Miguel Electrónico eBook 2018 Bajo Fernández, Miguel 0 Responsabilidad penal de las empresas y compliance program / Mon, 01 Jan 2018 05:40:37 -0300 https://descubridor.academia.cl/Record/DIGOLEJNK0407 https://descubridor.academia.cl/Record/DIGOLEJNK0407 Calcina Hancco, Aldo Electrónico eBook 2018 Calcina Hancco, Aldo 0 Derecho penal económico y de la empresa / Mon, 01 Jan 2018 05:40:37 -0300 https://descubridor.academia.cl/Record/DIGOLEJNK0421 https://descubridor.academia.cl/Record/DIGOLEJNK0421 Zugaldía Espinar, José Miguel Electrónico eBook 2018 Zugaldía Espinar, José Miguel 0 Compliance, blanqueo de capitales y criminalidad organizada / Mon, 01 Jan 2024 05:40:37 -0300 https://descubridor.academia.cl/Record/DIGOLEJNK1508 https://descubridor.academia.cl/Record/DIGOLEJNK1508 Rodríguez Morales, Alejandro J. Electrónico eBook 2024 Rodríguez Morales, Alejandro J. 0 Mitigación del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo / Tue, 01 Jan 2019 05:40:37 -0300 https://descubridor.academia.cl/Record/DIGPOGRAN0007 https://descubridor.academia.cl/Record/DIGPOGRAN0007 Zabala Leal, Tatiana Dulima Electrónico eBook 2019 Zabala Leal, Tatiana Dulima 0 Economía y seguridad en el posconflicto / Mon, 01 Jan 2018 05:40:37 -0300 https://descubridor.academia.cl/Record/DIGUANDES323 https://descubridor.academia.cl/Record/DIGUANDES323 Electrónico eBook 2018 0 Armonización del delito de lavado de activos en los países de la alianza del pacífico / Mon, 01 Jan 2018 05:40:37 -0300 https://descubridor.academia.cl/Record/DIGUANDES538 https://descubridor.academia.cl/Record/DIGUANDES538 Vargas Mendoza, Ligia María Electrónico eBook 2018 Vargas Mendoza, Ligia María 0 Síntesis y reflexiones sobre el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo en Colombia / Wed, 01 Jan 2014 05:40:37 -0300 https://descubridor.academia.cl/Record/DIGUDROS0169 https://descubridor.academia.cl/Record/DIGUDROS0169 Electrónico eBook 2014 0 La innovación en la lucha contra el lavado de activos / Sat, 01 Jan 2022 05:40:37 -0300 https://descubridor.academia.cl/Record/DIGUDROS0582 https://descubridor.academia.cl/Record/DIGUDROS0582 Electrónico eBook 2022 0 La responsabilidad penal de los funcionarios del sector financiero por el lavado de activos : especial referencia al delito de omisión de control / Wed, 01 Jan 2014 05:40:37 -0300 https://descubridor.academia.cl/Record/DIGUEXTER0151 https://descubridor.academia.cl/Record/DIGUEXTER0151 Hernández Quintero, Hernando Antonio Electrónico eBook 2014 Hernández Quintero, Hernando Antonio 0 El lavado de activos en Colombia : consideraciones desde la dogmática y la política criminal / Thu, 01 Jan 2015 05:40:37 -0300 https://descubridor.academia.cl/Record/DIGUEXTER0608 https://descubridor.academia.cl/Record/DIGUEXTER0608 Ruiz López, Carmen E. Electrónico eBook 2015 Ruiz López, Carmen E. 0 Lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Sun, 01 Jan 2023 05:40:37 -0300 https://descubridor.academia.cl/Record/DIGUEXTER0958 https://descubridor.academia.cl/Record/DIGUEXTER0958 Electrónico eBook 2023 0 Tributación en la era digital / Mon, 01 Jan 2024 05:40:37 -0300 https://descubridor.academia.cl/Record/DIGUEXTER0991 https://descubridor.academia.cl/Record/DIGUEXTER0991 Electrónico eBook 2024 0 La eficacia de las normas de prevención, detección y sanción del lavado de activos en Colombia / Wed, 01 Jan 2020 05:40:37 -0300 https://descubridor.academia.cl/Record/DIGUIBAG0048 https://descubridor.academia.cl/Record/DIGUIBAG0048 Electrónico eBook 2020 0 Journal of money laundering control Wed, 01 Jan 1997 05:40:37 -0300 https://descubridor.academia.cl/Record/ssj0015504 https://descubridor.academia.cl/Record/ssj0015504 Electrónico Revista 1997 0