Search Results - "money laundering"

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    Tributación en la era digital /

    Published [2024]
    Subjects: “…Money laundering Colombia.…”

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    La responsabilidad penal de los funcionarios del sector financiero por el lavado de activos : especial referencia al delito de omisión de control / by Hernández Quintero, Hernando Antonio

    Published [2014]
    Subjects: “…Money laundering Colombia.…”
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    Derecho penal, persona jurídica y delito de blanqueo de capitales / by Bajo Fernández, Miguel

    Published [2018]
    Subjects: “…Money laundering Law and legislation Spain.…”
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    Compliance, blanqueo de capitales y criminalidad organizada / by Rodríguez Morales, Alejandro J.

    Published [2024]
    Subjects: “…Money laundering Venezuela.…”
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    Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

    Published [2019]
    Subjects: “…Money laundering Law and legislation Spain.…”

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    La innovación en la lucha contra el lavado de activos /

    Published 2022.
    Subjects: “…Money laundering Colombia.…”

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    El lavado de activos en Colombia : consideraciones desde la dogmática y la política criminal / by Ruiz López, Carmen E.

    Published [2015]
    Subjects: “…Money laundering Law and legislation Colombia.…”

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    La ruta del dinero K / by Santoro, Daniel, 1958-

    Published 2016.
    Subjects: “…Money laundering Argentina.…”

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    Responsabilidad penal de las empresas y compliance program / by Calcina Hancco, Aldo, Silva Sánchez, Jesús-María

    Published [2018]
    Subjects: “…Money laundering Law and legislation.…”
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    Economía y seguridad en el posconflicto /

    Published diciembre del 2018.
    Subjects: “…Money laundering Colombia.…”

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    Derecho penal económico y de la empresa / by Zugaldía Espinar, José Miguel

    Published [2018]
    Subjects: “…Money laundering Law and legislation Spain.…”
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