Search Results - "money laundering"

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  1. Cover Image

    Journal of money laundering control


    Acceso restringido
    Journal
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    Journal of Money Laundering Control

    Published 2002 -

    Acceso restringido
    eBook
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    Money Laundering and Proceeds of Crime by Hubbard, Robert

    Published 2004

    Acceso restringido
    eBook
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    Journal of money laundering control

    Published 1997-
    Subjects: “…Money laundering Periodicals.…”

    Full text available from Research Library: 07/01/2001 to 1 year ago
    Electronic Journal
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    Improving anti-money laundering policy Blacklisting, measures against letterbox companies, AML regulations and a European executive / by Unger, Brigitte

    Published 2020

    Acceso restringido
    eBook
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    La prevención de blanqueo de capitales : un análisis teórico-práctico / by Clavijo Suntura, Joel Harry

    Published 2022.
    Subjects: “…Money laundering Spain Prevention.…”

    Digitalia Hispánica
    Electronic eBook
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    La eficacia de las normas de prevención, detección y sanción del lavado de activos en Colombia /

    Published 2020.
    Subjects: “…Money laundering.…”

    Digitalia Hispánica
    Electronic eBook
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    El delito de lavado de activos / by Piva Torres, Gianni Egidio

    Published 2024.
    Subjects: “…Money laundering Prevention.…”

    Digitalia Hispánica
    Electronic eBook
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    Prontuario jurisprudencial del delito de blanqueo de capitales / by Reinoso Martínez, Fernando

    Published 2020.
    Subjects: “…Money laundering Law and legislation Spain.…”

    Digitalia Hispánica
    Electronic eBook
  10. Cover Image

    Prevención y castigo del blanqueo de capitales : un análisis jurídico-económico / by Bermejo, Mateo G.

    Published 2015.
    Subjects: “…Money laundering Law and legislation Spain.…”

    Digitalia Hispánica
    Electronic eBook
  11. Cover Image

    Prevención del blanqueo de capitales /

    Published [2015]
    Subjects: “…Money laundering Law and legislation Spain.…”

    Digitalia Hispánica
    Electronic eBook
  12. Cover Image

    El enriquecimiento ilícito / by Almeida, Usoa

    Published [2012]
    Subjects: “…Money laundering.…”

    Digitalia Hispánica
    Electronic eBook
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    El lavado de activos y su afectación a la administración pública del Estado ecuatoriano / by Alvarado Moncada, Zoila Felícita

    Published [2022]
    Subjects: “…Money laundering Ecuador.…”

    Digitalia Hispánica
    Electronic eBook
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    Mitigación del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo / by Zabala Leal, Tatiana Dulima

    Published [2019]
    Subjects: “…Money laundering Colombia.…”

    Digitalia Hispánica
    Electronic eBook
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    Síntesis y reflexiones sobre el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo en Colombia /

    Published [2014]
    Subjects: “…Money laundering Colombia.…”

    Digitalia Hispánica
    Electronic eBook
  16. Cover Image

    Lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.

    Published [2023]
    Subjects: “…Money laundering.…”

    Digitalia Hispánica
    Electronic eBook
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    Armonización del delito de lavado de activos en los países de la alianza del pacífico / by Vargas Mendoza, Ligia María

    Published [2018]
    Subjects: “…Money laundering Law and legislation Latin America.…”

    Digitalia Hispánica
    Electronic eBook
  18. Cover Image

    Desafíos contemporáneos en el derecho penal, ética empresarial y compliance global /

    Published 2025.
    Subjects: “…Money laundering.…”

    Digitalia Hispánica
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  19. Cover Image

    Tratamiento penal y procesal penal del tráfico de drogas : la delincuencia organizada y el blanqueo de capitales / by Puerta, Inmer

    Published 2022.
    Subjects: “…Money laundering.…”

    Digitalia Hispánica
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    Propiedad inmobiliaria : blanqueo de capital y crimen organizado / by Ferro Veiga, José Manuel

    Published [2012]
    Subjects: “…Money laundering Spain.…”

    Digitalia Hispánica
    Electronic eBook

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