| Notas: | El 17/X/2012 se public ̤en el DOF la Ley Federal para la Prevencin̤ e Identificacin̤ de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilc̕ita (tambiň conocida como Ley antilavado de dinero), que tiene por objeto primordial proteger el sistema financiero y la economa̕ nacional, a travš de medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilc̕ita. La Ley antilavado de dinero entr ̤en vigor a los nueve meses siguientes al da̕ de su publicacin̤ en el DOF, es decir, el 17/VII/2013, por lo que es necesario que las personas fs̕icas y morales se preparen administrativamente en caso de que realicen las actividades vulnerables que prev ̌la Ley, a efecto de cumplir con las obligaciones que se precisan en la misma, en su Reglamento, publicado en el DOF el 16/VIII/2013; en el Acuerdo 02/2013 por el que se emiten las Reglas de Carc̀ter General a que se refiere la Ley, publicado en el DOF el 23/VIII/2013; en la Resolucin̤ por la que se expide el formato oficial para el alta y registro de quienes realicen actividades vulnerables y en la Resolucin̤ por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables, publicadas ambas resoluciones en el DOF el 30/VIII/2013 y, de este modo, eviten las sanciones que se pueden imponer por su inobservancia. Esperamos que esta obra sea de gran utilidad para las personas fs̕icas y morales que realicen actividades vulnerables, los estudiantes y profesores de materias relacionadas con el tema y, en general, para cualquier persona interesada en este novedoso tema. |
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